Случай в Тернополе

В конце августа работники уголовного розыска Саксаганского райотдела
милиции взяли с поличным руководителей СП, которые, возвращаясь с юга,
заехали в Кривой Рог, чтобы получить вторую часть вступительного взноса
очередного вкладчика. В дипломате, изъятом на месте преступления,
оперативники обнаружили значительную сумму денег в валюте и … несколько
десятков упаковок презервативов. Долларами были набиты и карманы девиц,
сопровождавших «бизнесменов» из увеселительной поездки на море. Если
изрядное количество презервативов парни объяснили особенностями личной
жизни, то наличие валюты объяснить не смогли никак.
— На сегодняшний день следствие усложняется тем, что многие из
пострадавших, осознав, что они стали соучастниками преступления, начали
менять свои показания в части вложения валютных ценностей и проведения с
валютой внебанковских операций, — говорит следователь Саксаганского РОВД
Александр Александрович Иванов. — Однако изъятые документы подтверждают их
причастность к мошенничеству и нарушению правил о валютных операциях.
План одурачивания соотечественников какими-либо изысками не отличался. Трое
юношей родом из Хмельницкой и Тернопольской областей, зарегистрировав в
Павлоградском районе Днепропетровской области общественную организацию
«Клуб «Перспектива», решили опробовать аферу на жителях Павлограда.
Представляясь менеджерами совместного украинско-лихтенштейнского
предприятия «Eнергия Всесв»т», аферисты арендовали дворцы культуры, где
проводили многолюдные собрания, объясняя преимущества нового способа
зарабатывания денег. Для пущей убедительности присутствующим
демонстрировались сфабрикованные видеоклипы, где ликующие толпы
«посвященных» в разных странах аплодировали менеджерам «всемирно известной
компании». А когда на сцену выходила какая-нибудь «многодетная мать» и со
слезами на глазах рассказывала о том, как она разбогатела и кормит теперь
всю семью, люди отбрасывали последние сомнения. Остановка была «за малым»
— суммой вступительного взноса в полторы тысячи долларов США, которая для
многих оказалась «неподъемной».
Желая увеличить количество «членов клуба», предприимчивые дельцы стали
осваивать места, по их мнению, богатые на доверчивых простаков, — Кривой
Рог и Софиевку Днепропетровской области, Волочиск Хмельницкой и Варву
Черниговской области. На «семинарах деловых людей», которые проводились в
этих населенных пунктах, свою деятельность аферисты описывали высокими
словами о принадлежности к «единой мировой инвестиционной программе ведущих
мировых инвестиционных фондов». Самые смышленые вкладчики сообразили: им в
закамуфлированной форме предлагают вступить в сговор, никакого отношения к
«мировому фонду» не имеющий, но позволяющий, находясь на вершине пирамиды,
быстро и безболезненно разбогатеть. Поэтому, приняв условия игры и внеся
требуемую сумму, они разворачивали кипучую деятельность по вовлечению новых
вкладчиков, не гнушаясь при этом в выборе средств. За каждую «новую
голову», по условиям договора, «акционер» получал вознаграждение — 260
долларов.
Если же новичок оказывался нерасторопным и не мог вовлечь новых вкладчиков,
взнос ему не возвращали, предусмотрительно взяв расписку о том, что
«претензий на эту сумму он не имеет».
Суммы, поступающие в фирму, нигде не учитывались. Единственным
«бухгалтерским документом» были тетради с зашифрованными данными о
приходе-расходе. Судя по размаху, с которым организаторы пирамиды прожигали
жизнь, дела шли великолепно и обещали быть еще лучше, если бы не
вмешательство правоохранительных органов, которые не дали разрастись новой
афере до масштабов «Рион-Космета».
— Значит ли это, что они будут привлечены к уголовной ответственности?.
— В ходе следствия их действиям будет дана юридическая оценка. Вместе с
тем хочу отметить, что жители Кривого Рога и других городов, сделавшие
взнос, но не принимавшие какого—либо участия в вовлечении новых членов,
смело могут обращаться за помощью в Саксаганский райотдел милиции по
телефону (0564) 44-40-12, как потерпевшие. Следствие гарантирует возмещение
причиненного им материального ущерба.